La Corte Suprema de India ha ordenado al gobierno de la Unión que revele sus planes para regular los delitos cripto en India. Según informes locales, el tribunal calificó de “desafortunado” que la administración no haya establecido una agencia federal o una ley para investigar los casos de criptomonedas.
Mientras tanto, los actores de la industria esperan que pasen ciertos meses hasta el momento en que el país desarrolle un marco especializado para abordar el ámbito.
La Corte Suprema retira la administración india
Los jueces cuestionaron la capacidad del gobierno para manejar casos complejos de criptomonedas con su configuración actual de aplicación de la ley. Según el Hindustan Times, los funcionarios dijeron:
“Desafortunadamente, todavía no tienes ninguna ley. ¿Tiene una agencia a nivel nacional para entender estos casos e investigar adecuadamente?”
Los jueces enfatizaron la necesidad de una agencia nacional especializada para asegurar investigaciones de calidad “en el interés nacional”. Esto asimismo quiere decir que el gobierno debe incorporar regulaciones cripto integrales.
La declaración se generó cuando el tribunal abordó las solicitudes presentadas por Ganesh Shivkumar Sagar, que hoy en día encara cargos por fraude de criptomonedas en múltiples estados. Sagar pidió la libertad bajo fianza y sugirió que una agencia central dirija la investigación.
El banco preguntó: “Pero mientras no tenga un mecanismo, ¿cómo investiga a las personas y las mantiene tras las rejas?”
Actualmente no hay un cronograma para la introducción de la regulación cripto. Sin embargo, los actores de la industria piensan que las acciones terminantes cara la regulación parcial pueden retardar ciertos meses más.
BeInCrypto charló con el letrado registrado en la Corte Suprema de India, Rajat Mittal, sobre la nueva. Señaló: “La petición de la Corte Suprema al gobierno central de tener una ley y establecer una agencia es un avance significativo en el discute en curso sobre la regulación de las criptomonedas.
“Tener una agencia dedicada y una ley clara abordaría las preocupaciones relacionadas con el lavado de dinero, el fraude, la protección del consumidor y brindaría un entorno más seguro para los inversores y usuarios.”
La legislación cripto no se cierra
En una charla reciente, Ashish Singhal, jefe del intercambio de criptomonedas CoinSwitch, afirmó que es posible que no se establezca un marco regulativo de criptomonedas en la India en los próximos 6 meses.
“En mi opinión personal, en el período de seis meses, sacar un marco es difícil, pero verá que suceden acciones definitivas, como vio en los últimos tres meses”, dijo Singhal a Moneycontrol.
El régimen indio pone las criptomonedas bajo un régimen fiscal, mas no las ha reconocido como una clase de activo legal. Mientras tanto, el banco central indio ha mantenido una postura negativa sobre el ámbito. El país asimismo encara una presión auxiliar ya que encabeza la cima del G20.
Sin embargo, a pesar de la inseguridad regulatoria, India se ha transformado en el empleador criptográfico más grande de Asia. Incluso ha superado a China por la opresión regulativa de este último.
India tiene una presencia significativa en las primordiales empresas de cripto en el mundo entero, según un estudio reciente de K33 Research.
La industria cripto en India encara desafíos
Si bien India prosigue siendo un destino atractivo para la industria de las criptomonedas, asimismo encara retos con los casos policiales en curso relacionados con las criptomonedas.
Recientemente, el Negociado Central de Investigaciones (CBI) arrestó a un residente de la capital nacional. Informes resaltan que, el supuesto criminal se hizo pasar por un funcionario del gobierno canadiense para mentir a las víctimas a fin de que trasfirieran sus activos a monederos cripto.
Según informes locales, la agencia central recobró en torno a ciento veintiuno con cero dólares americanos a lo largo de una operación de busca.
Según Rajat Mittal, agencias como la Dirección de Inteligencia GST, la Dirección de Ejecución y la Unidad de Investigación Financiera están estudiando abundantes casos relacionados con el fraude cripto. Destacó que estas investigaciones de forma frecuente se atascan en ausencia de regulaciones claras sobre cripto.
“El gobierno debería considerar traer una regulación después de comprometerse con los expertos y la comunidad de blockchain”, afirmó el defensor.
Este año, el gobierno indio sometió al ámbito de las criptomonedas a la Ley de prevención del blanqueo de capitales (PMLA). Las empresas de activos digitales virtuales deben cumplir con múltiples requisitos de informes, incluyendo las reglas KYC.
Sin embargo, la directiva de la Corte Suprema refleja la necesidad apremiante de un marco regulativo bien definido.
Monterrey (México), 1990. Estudió una licenciatura en comunicación y comenzó trabajando en medios locales de su ciudad, como periódicos, revistas, estaciones de radio o canales de televisión. Tiene un gran interés por la cultura mexicana, incluyendo la música, la comida y la historia. Es un apasionado de los deportes, especialmente del fútbol.
