En una sentencia sin precedentes, Jian Wen, una ex empleada de comida rápida, ha sido condenada a seis años y ocho meses de prisión por el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres. Wen fue encontrada culpable de blanquear alrededor de 150 Bitcoins (BTC) vinculados a un fraude de gran escala de $5,600 millones en China.

Esta decisión judicial marca un importante paso en la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas, evidenciando los esfuerzos por combatir el lavado de activos en el ámbito digital.

Detrás del caso de lavado de activos de Bitcoin en Londres

Wen, de 42 años, pasó de vivir en un humilde sótano de un restaurante chino en el este de Londres a residir en una lujosa mansión de seis habitaciones. Aunque siempre ha negado su participación, alegando que simplemente seguía órdenes de Yadi Zhang, la presunta mente maestra detrás del entramado delictivo.

El modus operandi consistía en transferir cuantiosas sumas de dinero robado desde China, convertirlas en Bitcoin y luego blanquear los fondos a través de diversos activos en el Reino Unido, Europa y Dubai. Gracias a un extenso conjunto de pruebas digitales, incluida una amplia comunicación vía WhatsApp entre Wen y Zhang, el jurado dictaminó su culpabilidad tras un juicio que se prolongó por casi dos meses.

La transformación de Wen, marcada por lujosas compras en tiendas de prestigio, ilustra la radical modificación en su estilo de vida. Financiado por las ganancias generadas por el blanqueo de los Bitcoins, que en el momento de la incautación ascendían a más de 61,000 BTC y actualmente están valorados en más de $4 mil millones.

En la audiencia de sentencia, la jueza Sally-Ann Hales destacó la sofisticación y la meticulosidad del delito: «No hay duda de que usted conocía las consecuencias de sus actos», afirmó la magistrada. A pesar de ello, la defensa de Wen trató de presentarla como una víctima manipulada por Zhang, quien supuestamente había engañado a Wen haciéndole creer que era una empresaria legítima en el sector de las joyas, Bitcoin y propiedades.

Más detalles sobre el caso de lavado de activos en Bitcoin en Londres

Este caso se enmarca en una ofensiva más amplia contra el lavado de activos a través de criptomonedas. En un caso reciente en Estados Unidos, Roman Sterlingov, el fundador del mezclador de criptomonedas Bitcoin Fog, fue condenado por delitos similares y enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión.

Su operación, destinada a ocultar el origen ilícito de los Bitcoins obtenidos, gestionó transacciones por un total de casi $400 millones, principalmente para mercados en la darknet.

Las autoridades intensifican su supervisión sobre las criptomonedas, integrándola como un componente clave en las iniciativas regulatorias a nivel global. En 2023, las empresas de pagos digitales y criptomonedas recibieron multas que ascendieron a $5,800 millones por incumplimientos en la prevención del lavado de activos. Entre ellas, Binance fue sancionada con una multa de $4,300 millones, evidenciando el impacto económico y regulatorio de las operaciones con criptomonedas.