Los 27 países que conforman la Unión Europea han dado luz verde final a una nueva legislación destinada a reforzar las herramientas de la UE contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones. Esta nueva ley pone especial énfasis en los clubes de fútbol y agentes de este deporte, a quienes se les exigirá informar sobre cualquier transacción sospechosa.
Las medidas más estrictas brindarán acceso a información sobre beneficiarios reales y otorgarán mayores poderes a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) para analizar y detectar casos de lavado de dinero y financiación del terrorismo, así como para suspender operaciones sospechosas.
Se promoverá la colaboración entre las distintas unidades y autoridades competentes, así como con la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA), con sede en Frankfurt, que tendrá poderes de supervisión directa e indirecta sobre entidades de alto riesgo en el sector financiero.
La nueva normativa amplía la lista de entidades obligadas a informar sobre movimientos sospechosos, incluyendo sectores como el fútbol, activos criptográficos y artículos de lujo como joyas, relojes, coches, aviones, yates u obras de arte.
Se establecen requisitos más estrictos de diligencia debida, se regula la titularidad real y se fija un límite de 10,000 euros para los pagos en efectivo, entre otras disposiciones. Cada Estado miembro decidirá si los clubes de fútbol representan un riesgo elevado y deben ser considerados en esta lista, basándose en factores como el comportamiento pasado y el volumen de negocio de cada entidad.
Las normas para el sector del fútbol profesional entrarán en vigor después de un período de transición más largo, que comenzará cinco años después de la implementación de la directiva, es decir, desde 2029, a diferencia de las demás entidades obligadas que tendrán tres años para cumplir con la normativa.
Además, la legislación incluye disposiciones de supervisión reforzada para personas con un patrimonio total de al menos 50,000,000 de euros, excluyendo su residencia principal.
Con esta nueva ley, la Unión Europea busca combatir eficazmente el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, asegurando la transparencia y la integridad en las transacciones financieras en diversos sectores, incluido el del fútbol.
