Los scams on-line van en incremento y la industria cripto está en la mira de los reguladores. Lo último que desea un exchange es que los malos actores hagan un mal uso de su nombre para hurtar dinero.
Pero eso es precisamente lo que ocurrió en una de los mayores scams, en concepto de pérdidas, este año. Un residente de Connecticut perdió más de tres millones de dólares americanos a manos de estafadores que aseveraban estar afiliados a Kraken.
Según un informe de la filial de NBC News en Connecticut, un residente anónimo de Westport siguió el consejo de trasferir fondos desde una cuenta de jubilación. Y invertir nuevamente el dinero en una cuenta aparentemente afiliada a Kraken.
La víctima le afirmó a la policía que más de tres millones de dólares americanos fueron de forma rápida a monederos cripto a las que la víctima no podía acceder.
Trabajando en connivencia con el Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado del estado, los detectives locales rastrearon las transacciones y congelaron las cuentas que desempeñaron un papel en el scam.
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Su investigación condujo a que los culpables radicaran en Pakistán. La policía recuperó tres,2 millones de dólares, mas afirmó que no había forma de efectuar ningún arresto en el caso.
Mal instante para Kraken
Además del daño sensible y financiero producido a la víctima, este scam no podría haber llegado en peor instante para Kraken. El exchange no precisa el estigma de cualquier asociación con malos actores, ni tan siquiera una asociación falsa. Especialmente no pues planea expandir su oferta en los Estados Unidos y el Reino Unido.
Según se notifica, Kraken obtuvo permisos para comenzar a negociar acciones que cotizan en el Reino Unido.
La aprobación de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) para la negociación de acciones cotizadas en Estados Unidos está pendiente ahora.
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El intercambio ya tiene motivos para apreciar disminuir al mínimo el temor, la inseguridad y la duda (FUD) por la parte de los clientes del servicio potenciales. El creador Jesse Powell ha sido objeto de una investigación policial.
En marzo, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) realizó una orden de registro en la vivienda de Powell en Los Ángeles. El FBI estaba estudiando acusaciones de ciberacoso y acoso por la parte de Powell.
Basándonos en los hechos tal y como los conocemos, las acusaciones son solo eso. Alegaciones, hechos no probados.
Aun así, lo último que precisa Kraken es que malos actores en un país extranjero roben millones de dólares americanos a través de fraude farsante usando el nombre Kraken.
Monterrey (México), 1990. Estudió una licenciatura en comunicación y comenzó trabajando en medios locales de su ciudad, como periódicos, revistas, estaciones de radio o canales de televisión. Tiene un gran interés por la cultura mexicana, incluyendo la música, la comida y la historia. Es un apasionado de los deportes, especialmente del fútbol.
