El Grupo de Acción Financiera Internacional (FTAF, por sus iniciales en inglés) ha criticado a Qatar por su contestación inapropiada al lavado de dinero con criptomonedas y el financiamiento del terrorismo. Pese a prohibir los distribuidores de activos virtuales y las transacciones cripto, Qatar no ha hecho cumplir ciertamente la prohibición.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (FTAF, por sus iniciales en inglés) ha amonestado a Qatar por su enfoque deficiente frente al lavado de dinero. Un informe de la organización afirma que el país precisa hacer “grandes mejoras” en su contestación al financiamiento del terrorismo.
Condenas por lavado de dinero cripto de Qatar
El GAFI es un organismo de control internacional con sede en París que establece estándares globales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El informe de la organización apuntó que, si bien la unidad de inteligencia financiera del país está “bien equipada”, sus “capacidades de análisis sofisticado” no se usan de manera plena.
“Qatar solo ha asegurado una pequeña cantidad de condenas y enjuiciamientos por financiamiento del terrorismo. Existen importantes inconsistencias entre el perfil de riesgo de Qatar y el tipo y alcance de la actividad de financiación del terrorismo procesada y condenada”.
Qatar prohibió las criptomonedas en dos mil diecinueve. Aún así, el GAFI sugiere que la implementación fue deficiente.
La organización concluyó que Qatar “no ha demostrado que las autoridades competentes identifiquen de manera proactiva y tomen medidas coercitivas por posibles infracciones de esta prohibición”. Sin embargo, sí reconoció que entre dos mil veinte y junio de dos mil veintidos se rechazaron dos mil siete transacciones y se cerraron cuarenta y tres cuentas.
Prohibición de criptomonedas en 2019
En contestación al informe del FTAF, Martin Cheek, directivo gerente de la firma de cumplimiento digital SmartSearch, le afirmó a BeInCrypto:
“Qatar ha ganado con razón elogios por el progreso realizado en sus medidas contra el lavado de dinero (AML). Pero a pesar de mostrar un fuerte cumplimiento técnico con los requisitos del GAFI, todavía queda trabajo por hacer para fortalecer su marco ALD. Sin una estructura sólida de cumplimiento digital, cualquier empresa puede proporcionar un vehículo para el lavado de dinero y una fachada para algunos de los peores delitos del mundo”.
Él continuó:
“Si bien Qatar ha implementado un enfoque basado en el riesgo para evaluar tanto el lavado de dinero como el financiamiento del terrorismo, es necesario mejorar la comprensión de las formas complejas de estos delitos. La implementación del cumplimiento digital reforzaría aún más el marco general contra el lavado de dinero de Qatar”.
A pesar de la prohibición de las criptomonedas y otros activos digitales, el exchange de criptomonedas Crypto.com, con sede en Singapur, fue patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2022.
Sin embargo, los asistentes pudieron usar la Tarjeta BitPay, una tarjeta de débito cripto, para efectuar compras.
A medida que ha aumentado el uso de activos digitales, asimismo lo ha hecho la preocupación por el lavado de dinero. Solo esta semana, la UE abrió una nueva consulta sobre de qué forma abordar el crimen.
En todo el planeta, las agencias de cumplimiento están contratando más analistas on-chain para advertir flujos de capital ilegales.
Monterrey (México), 1990. Estudió una licenciatura en comunicación y comenzó trabajando en medios locales de su ciudad, como periódicos, revistas, estaciones de radio o canales de televisión. Tiene un gran interés por la cultura mexicana, incluyendo la música, la comida y la historia. Es un apasionado de los deportes, especialmente del fútbol.
