Muchos miembros de la comunidad de criptomonedas creen equivocadamente que cualquiera puede extraer y examinar datos de una blockchain. Hay algo de veras en esto, por el hecho de que las redes públicas de blockchain son un ambiente lo más transparente posible. Pero en su forma más pura, cada blockchain individual es una gran base de datos apartada. Por lo tanto, los análisis concretos de conjuntos de datos específicos y sus relaciones requieren herramientas singulares y, lo que es más esencial, especialistas en especial formados.
Cuando se trata de investigar hackeos de proyectos Web3 y otros incidentes con criptomonedas, no es suficiente con tener conocimientos de análisis on-chain, sino asimismo se precisan habilidades para interaccionar con las fuerzas de seguridad y el apoyo jurídico. Andrei Kutin, CEO de Match Systems, charló de todo esto con el ejemplo de casos específicos.
Encontrar y recobrar criptoactivos robados
¿Es posible localizar y devolver criptomonedas robadas? Sí, es posible.
La investigación efectuada por los especialistas de Match Systems cumple los requisitos de las reglas procesales penales y puede emplearse en los tribunales como prueba de acciones ilegales y de los daños materiales pertinentes.
Según los resultados de la investigación, en la enorme mayoría de los casos los especialistas de Match Systems pueden establecer las sendas de movimiento de los activos de criptomoneda. Si el punto y final del movimiento de fondos es un exchange centralizado, los expertos en AML/CFT asisten a escribir una petición y a remitirla al exchange para bloquear y recobrar los criptoactivos.
Recuperación de activos digitales robados por un valor de cien $
Caso: se hurtaron a una víctima criptoactivos por un valor de más de cien $ usando técnicas de ingeniería social.
Resultados de la investigación: el análisis on-chain descubrió que todos y cada uno de los activos robados se trasfirieron a los exchanges centralizados Binance y Gate.
Resultado final: los materiales de la investigación se mandaron a las fuerzas del orden y se comenzó una causa penal. Según la resolución judicial, se congelaron los fondos en los exchanges de criptomonedas centralizados, tras lo que se devolvieron a la víctima.
Bloqueo de quinientos $, que los organizadores del proyecto estafa habían engañado como inversión
Caso: una víctima fue engañada e invirtió quinientos $ en un proyecto de estafa.
Resultados de la investigación: el análisis on-chain descubrió que los activos de criptomonedas se trasfirieron a carteras no protegidas (frías) y continúan allá. Hasta la data, las criptodirecciones libres se han puesto en el sistema de vigilancia, en el caso de movimientos de activos y su entrada en exchanges centralizados, se van a tomar las medidas precisas de manera oportuna.
Resultado final: se observan las criptobilleteras con fondos conseguidos ilegalmente. Cualquier intento de los atacantes de retirar activos acabará muy seguramente con su devolución.
Obtención de información actualizada sobre los métodos de blanqueo del dinero procedente del delito
¿Se puede desanonimizar una organización delictiva implicada en delitos relacionados con criptomonedas? Sí, es posible.
Los especialistas de Match Systems realizan y aplican políticas contra el blanqueo de capitales e identifican a los clientes del servicio de servicios de criptomonedas conforme con los requisitos actuales de los reguladores. Al efectuar investigaciones, los especialistas asimismo emplean en su trabajo métodos de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) para conseguir el reflejo más completo y pormenorizado de la información.
En el marco de la supervisión periódica, se identifican nuevas formas y métodos de blanqueo de capitales provenientes de actividades delictivas y se actualizan las bases de datos a este respecto.
Prevención del blanqueo de capitales por medio de un bot de Telegram
Caso: se recibió información sobre un bot de Telegram, a través del que se realiza el blanqueo de capitales.
Resultados de la investigación: el análisis on-chain descubrió que los criptoactivos recibidos en las carteras controladas por los administradores del bot de Telegram se mandaban a servicios descentralizados de blanqueo de dinero y, ahora, se trasferían a exchanges centralizados y se pagaban a los usuarios de los servicios. La investigación empleó herramientas de software para examinar los servicios de intercambio descentralizados desarrollados por Match Systems. Utilizando métodos OSINT, se descubrieron los datos personales de los administradores de bots de Telegram.
Resultado final: el bot de Telegram sometido a investigación se desanonimizó por completo y los datos se entregaron a representantes de las fuerzas de seguridad.
Identificación de personas implicadas en ciertas transacciones
¿Es posible localizar a un criminal relacionado con criptodelitos? Sí, es posible.
Debido al hecho de que la red blockchain guarda información sobre todas y cada una de las transacciones efectuadas, marcando cada transacción con un identificador hash independiente, los expertos en AML/CFT de Match Systems pueden rastrear todos y cada uno de los movimientos de ciertos criptoactivos y establecer vínculos con exchanges o intercambios concretos. Esto deja, a su vez, establecer los detalles de los individuos reales que efectúan las transacciones rastreadas.
Identificación de un narcotraficante
Caso: Según la información recibida, un usuario que efectuó una trasferencia con un determinado identificador hash está implicado en el tráfico de drogas.
Resultados de la investigación: el análisis on-chain rastreó la cadena de transacciones hasta un exchange centralizado, lo que nos dejó identificar a quien efectuó la trasferencia con el identificador hash en cuestión.
Resultado final: se ha establecido la identidad del supuesto criminal, y el material de la investigación se ha transferido a los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
Investigación y análisis de un sitio concreto
¿Es posible revisar la confiabilidad de una contraparte en el ambiente Web3? Sí, es posible.
Los grandes criptoproyectos (exchanges, intercambios, etc.) en sus actividades no emplean una criptodirección, sino más bien una cartera de criptomonedas (cluster), que contiene muchas direcciones. El principio de la capacitación de clusters se fundamenta en efectuar un solo gasto en múltiples direcciones de criptomonedas en una transacción o percibir “cambio” en una de las direcciones al efectuar una transacción con otra dirección de este cluster.
Una segmentación conveniente de los clusters deja identificar todas y cada una de las direcciones que pertenecen a un administrador y ampliar significativamente las posibilidades de análisis siguientes, incluyendo la preparación de las conexiones de cada una de estas direcciones y el establecimiento de su implicación en actividades ilegales.
Análisis de una plataforma de intercambio de criptomonedas
Caso: un cliente del servicio dio una plataforma de intercambio de criptomonedas para su análisis, con el que se planeaba hacer una actividad económica.
Resultados de la investigación: en el curso del análisis on-chain se descubrió que este intercambiador en sus actividades de manera frecuente interacciona de manera directa con direcciones con categorías de fraude, mercado negro, fondos robados, etc. Por lo tanto, podemos acabar que el intercambiador investigado en sus actividades no cumple los requisitos AML/CFT, lo que crea condiciones convenientes para el blanqueo de capitales provenientes de actividades delictivas.
Resultado final: se aconsejó al cliente del servicio que introdujese un sistema de cumplimiento de criptomonedas para eludir transacciones con activos de alto peligro.
P.D. ¡No pierdas el tiempo y confía en los profesionales!
Recuerda, si te han robado la criptomoneda, ¡el tiempo es oro! Cuanto ya antes te pongas en contacto con especialistas en la busca y restauración de criptomonedas robadas, ¡más posibilidades vas a tener de recobrar tus fondos y capturar al atacante! La imagen siguiente muestra la dependencia del tiempo trascurrido en las posibilidades de recobrar los fondos robados.
En la actualidad, Match Systems ofrece un soporte completo para todas y cada una de las actividades de análisis de blockchain y criptoactivos. El equipo de Match Systems cuenta con pleno apoyo técnico y de recursos humanos para otorgar los análisis más completos y de mayor calidad de la actividad de blockchain.
