La policía colombiana atrapó últimamente a un hombre en el departamento de Boyacá por presuntamente pertenecer a una red de lavado de dinero con criptomonedas. Con este hecho, el gobierno empezó una investigación robusta de la mano de otros países para aclarar si existe intervención de la mafia rusa.
El gobierno colombiano está realizando una investigación en torno a una supuesta comercialización de criptomonedas mezclada con lavado de dinero.
Recientemente las autoridades del país consiguieron atrapar a Héctor Manuel Forero Álvarez, alias El Flaco. El hombre probablemente pertenece a la red que podría tener intervención rusa.
De pacto al expendiente del detenido, al que accedió el diario El Tiempo, se pudo establecer que la red ha venido efectuando retiros masivos de hasta uno con quinientos millones de pesos de manera semanal, usando cajeros. La suma aun podía ascender a un total de nueve con cero millones de pesos al mes.
Las autoridades aseguran que, para hacer pasar el dinero como legal, los criminales usaban criptomonedas para hacer ciertas de sus operaciones.
¿Qué debe ver la mafia rusa con el lavado de dinero en Colombia?
El diario descubrió que en nuestros días el caso de lavado de dinero con criptomonedas está en las manos de un equipo especializado de la Fiscalía General de la Nación. Además, las autoridades colombianas estarían al tanto de investigaciones de países como España y Estados Unidos.
Dentro de las hipótesis que manejan las autoridades se halla la posibilidad de que ciudadanos rusos, que aparentemente trafican en Europa, estarían mandando fondos ilegales a Colombia, usando diferentes métodos, como el lavado de dinero.
La hipótesis se robustece debido a que con la atrapa del ciudadano colombiano se consiguió la conexión del caso con la mafia rusa. Lo precedente fue posible debido a que el acusado contaba con un monedero que sirvió para aclarar quiénes están del lado de la mafia rusa y quiénes operan en Colombia.
El capturado se halla recluido en nuestros días en una prisión de seguridad máxima de Bogotá. Alias El Flaco va a ser extraditado a Estados Unidos, para comparecer frente a una Corte del Distrito de Nueva York por lavado de activos.
Aumento de lavado de dinero con criptomonedas
El delito de lavado de dinero con criptomonedas ha venido medrando en los últimos tiempos. Incluso, conforme Chainalysis, 2022 fue el año más grande hasta el momento para el lavado de dinero criptomonedas. En dos mil veintidos, las direcciones ilegales trasfirieron en torno a veintitres con ocho mil millones de dólares estadounidenses en criptomonedas, un incremento del sesenta y ocho con cero% desde dos mil veintiuno.
Además, información recogida por Elliptic, una compañía de análisis de blockchain, señala que RenBridge, un puente de cadena cruzada concreto, ha lavado cuando menos quinientos cuarenta millones de dólares estadounidenses en criptomonedas vinculadas a actividades delictivas desde dos mil veinte.
Monterrey (México), 1990. Estudió una licenciatura en comunicación y comenzó trabajando en medios locales de su ciudad, como periódicos, revistas, estaciones de radio o canales de televisión. Tiene un gran interés por la cultura mexicana, incluyendo la música, la comida y la historia. Es un apasionado de los deportes, especialmente del fútbol.
