Un proyecto cripto ignoto para muchos, DF Fintoch, semeja haberse llevado treinta y dos millones de dólares estadounidenses de los inversores en una posible exit scam. DF Fintoch aseveró estar asociado con Morgan Stanley y usó esa marca para captar inversores.
El reconocido detective on-chain de estafas en el campo cripto, ZachXBT, ha señalado la posibilidad de una exit scam de DF Fintoch.
Gracias a la trasparencia inherente de la tecnología blockchain ZachXBT pudo advertir el instante cuando todos y cada uno de los fondos desaparecieron súbitamente.
Según se puede observar, el equipo tras el exit scam sacó treinta y uno con seis millones de USDT en la blockchain Binance Smart Chain (BSC). Después los fondos alcanzaron múltiples bridges donde se intercambio a múltiples monederos en Ethereum y Tron. Los signos muestran un rastro claro de una operación premeditada en un caso de libro de una exit scam.
Varios usuarios empezaron a resurgir preguntando si algún inversor tenía exactamente el mismo inconveniente, la lista de personas perjudicadas empezó a ampliarse.
El proyecto alcanzó setenta y uno seguidores en Twitter si bien ZachXBT apuntó que podrían existir más de ciento treinta y ocho mil poseedores de los tokens, lo que sugería que habría muchas víctimas.
Las banderas rojas de DF Fintoch
DF Fintoch se vende como una firma de “tecnología de vanguardia DeFi”. Para atraer la atención de inversores prometía una rentabilidad diaria del 1%. La supuesta empresa de DeFi citaba como no existía peligro de perder la inversión merced a su revolucionaria tecnología Hybriid. Hybriid ponía de manera automática un stop-loss a través de contratos inteligentes para cubrir cualquier peligro, eso sí, la herramienta no semeja haberles protegido de una exit scam efectuada por el equipo.
Además, para legitimar el proyecto afirmaban ser propiedad de Morgan Stanley, llegando a auto referirse como “Morgan DF Fintoch”. Sin embargo, Morgan Stanley negó rotundamente la asociación con dicha empresa en un comunicado.
Adicionalmente, la Autoridad Monetaria de Singapur asimismo había incluido el sitio del proyecto en su lista de alarma para inversores.
Para colmo, el detective on-chain mostró de qué manera DF Fintoch puso como su CEO a Bob Lambert, un personaje falso que usó introdujo la fotografía del jefe ejecutivo del actor Mike Provenzano.
Los inversores que hayan interactuado con DF Fintoch van a poder dar su dinero por perdido, salvo que los delincuentes efectúen un fallo y trasfieran el dinero a un portal donde se les identifique. Algo complejo observando sus prácticas que semejan premeditadas
¿Qué es una exit estafa y de qué manera reconocerlo?
Una exit scam es una operación fraudulenta por la parte de promotores de criptomonedas poco éticos que desaparecen con el dinero de los inversores a lo largo de o tras unir capital. Este género de estafas han ocurrido en múltiples estancias con la Initial Coin Offering ICO.
Generalmente, los maleantes crean múltiples proyectos nuevos y por este motivo no se esmeran en crear fraudes elaborados, por este motivo se puede hallar ciertas señales al ser construidos con velocidad. Verificar el equipo tras el proyecto es esencial, ya que múltiples veces impersonification a personas existentes que no guardan relación con el proyecto.
Otro detalle muy lógico y que marcha es meditar que “si es demasiado bueno para ser verdad es que no es verdad”. Generalmente, ofrecen retornos diarios cortoplacista o promesas de hacerse millonario con poco esmero.
Monterrey (México), 1990. Estudió una licenciatura en comunicación y comenzó trabajando en medios locales de su ciudad, como periódicos, revistas, estaciones de radio o canales de televisión. Tiene un gran interés por la cultura mexicana, incluyendo la música, la comida y la historia. Es un apasionado de los deportes, especialmente del fútbol.
