Binance ha estado bajo el escrutinio del gobierno de Estados Unidos por su supuesto apoyo a las transacciones cripto de Hamás. Pero los legisladores estadounidenses asimismo han señalado últimamente a Tether por su supuesto papel en la financiación del conjunto componente.
La miembro del Senado Cynthia Lummis y el representante French Hill abordaron la participación de Tether en una carta al secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland.
¿Binance apoyó a los terroristas como acusan legisladores de Estados Unidos?
Los legisladores se refirieron a informes de los medios de que Binance y Tether dejaron donaciones cripto al conjunto terrorista Hamás designado por la ONU.
Un informe reciente del Wall Street Journal reveló de qué manera se habían usado criptomonedas para financiar 3 organizaciones sobresalientes en el Medio Oriente. Al menos desde agosto de dos mil veintiuno, Hamás, la Jihad Islámica Palestina y Hezbolá habían recibido donaciones en criptomonedas.
Lummis y Hill expresaron su preocupación de que Binance incorporara de manera indiscriminada partes sospechosas como un exchange extranjero no regulado.
Se piensa que estas entidades han estado en contacto con Hamás, de ahí la incautación de sus cuentas por la parte de las autoridades israelíes.
Leer más: Reseña de Binance (dos mil veintitres): ¿El exchange conveniente para ti?
BeInCrypto notificó previamente sobre las acusaciones contra Binance. El exchange afirmó que un informe relacionado de Reuters suprimió hechos vitales y que ya había hecho más que otras bolsas para combatir contra la financiación del terrorismo.
Aún así, las acusaciones no son baladíes: apoyar el terrorismo por carencia de controles contra el blanqueo de dinero.
Parece que la tecnología blockchain brindó a las organizaciones nuevas formas de financiar actividades fuera del sistema de finanzas tradicional, como se describe en un informe reciente de Chainalysis sobre delitos cripto.
El creciente uso de blockchains para actividades ilegales muestra la creciente relevancia de las regulaciones cripto. Normas estrictas van a ser la única forma de asegurar que estas plataformas no sean empleadas inadecuadamente para actividades ilegales o perjudiciales.
Legisladores de EEUU: Tether podría haber actuado con negligencia
El transmisor del USDT, Tether, no escapó a las acusaciones de violaciones de sanciones. Supuestamente no bloqueó a tiempo los monederos vinculados con Hamás.
Leer más: ¿De qué manera adquirir USDT punto por punto? Una guía para principiantes
Al igual que Binance, Tether aparentemente cooperó con las autoridades israelíes para congelar las cuentas de Hamás. Tether respondió a las acusaciones:
“Hemos colaborado proactivamente con 31 agencias policiales en 19 jurisdicciones para frenar las actividades maliciosas.”
Hasta el instante se han requisado 873,000 dólares estadounidenses. Pero los legisladores estadounidenses demandan una acción veloz por la parte del Departamento de Justicia (DoJ) de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia ha estado estudiando a Binance desde dos mil dieciocho por posibles violaciones de las reglas sobre lavado de dinero. Sin embargo, la carencia de claridad sobre su jurisdicción sobre el exchange ha retrasado reiteradamente las investigaciones.
Lummis y Hill abogaron previamente por regulaciones cripto más claras. Lummis planteó un proyecto de ley sobre criptomonedas y prosigue presionando para conseguir una legislación integral en el Congreso.
Monterrey (México), 1990. Estudió una licenciatura en comunicación y comenzó trabajando en medios locales de su ciudad, como periódicos, revistas, estaciones de radio o canales de televisión. Tiene un gran interés por la cultura mexicana, incluyendo la música, la comida y la historia. Es un apasionado de los deportes, especialmente del fútbol.
