Un tribunal turco condenó al creador de Thodex, Faruk Faith Özer, a 7 meses y quince días por no presentar documentos relacionados con impuestos a la Junta de Inspección Fiscal.
El 17º Tribunal Penal de Primera Instancia de Anatolia dictó la sentencia por medio de una conferencia telefónica con Özer el martes.
El creador de Thodex no pudo presentar documentos fiscales
Özer no pudo presentar documentos a los que mantuvo que no tenía acceso una vez que el exchange se declaró en ruina. El tribunal redujo su sentencia original de 5 años a un año y 6 meses y después la examinó a 7 meses y 5 días tras comprobar su comportamiento y conexiones sociales tras el crimen.
Las autoridades fiscales turcas acusaron a Faruk Faith Özer por no mandar documentos en un plazo legal en dos mil veintiuno, aun cuando el creador encaró acusaciones de presuntamente defraudar a los clientes del servicio de Thodex. Después fue incluido en la Lista Roja de Interpol y extraditado de Albania a Turquía el veinte de abril.
El ex jefe de la compañía de criptomonedas suspendió las operaciones del exchange en abril de dos mil veintiuno tras una “oferta de asociación”.
Negó las aseveraciones de que la compañía perdió los fondos de los clientes del servicio y, en cambio, aseveró que Thodex procuró inversiones externas tras ver un comportamiento anormal en las cuentas de la compañía.
Posteriormente, las autoridades detuvieron a los hermanos de Özer por su presunta participación en el fraude.
Guerras de extradición: Una característica creciente en los casos de fraude
Varios creadores de empresas de criptomonedas se han enfrentado a la extradición para contestar a las acusaciones de fraude. La naturaleza sin fronteras de las criptomonedas ha planteado dudas sobre quién debería observar la actividad delictiva.
El lunes, la Junta de Estabilidad Financiera del G20 publicó recomendaciones globales para los exchanges de criptomonedas. Estas nuevas pautas brotaron a pedido de señalados líderes mundiales para establecer un estándar universal para las compañías del ámbito.
Las autoridades montenegrinas detuvieron al creador de Terra (LUNA), Do Kwon, después de que las autoridades le solicitaran a Interpol que lo pusiera en bajo alarma roja. Las autoridades de Corea del Sur y EE. UU. procuran su extradición por cargos relacionados con fraude, mas no está claro a qué país favorecerá Montenegro.
Los abogados de Kwon han argumentado que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. no tenía autoridad para acusar al empresario a inicios de este año.
El año pasado, el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, se ofreció como voluntario para ser extraditado a los Estados Unidos una vez que las autoridades de Las Bahamas lo arrestasen. Actualmente está a la espera de un juicio penal que va a tener sitio en el mes de octubre.
Las autoridades estadounidenses en un inicio cuestionaron la capacidad de Las Bahamas para desentrañar la complicada red de actividades comerciales de Sam Bankman-Fried.
Monterrey (México), 1990. Estudió una licenciatura en comunicación y comenzó trabajando en medios locales de su ciudad, como periódicos, revistas, estaciones de radio o canales de televisión. Tiene un gran interés por la cultura mexicana, incluyendo la música, la comida y la historia. Es un apasionado de los deportes, especialmente del fútbol.
