El especialista en antilavado de dinero (AML) VAF Compliance ha lanzado un nuevo bot de Telegram que deja a las compañías cripto cumplir con las reglas de AML y Conozca a su usuario conforme se establecen mayores regulaciones de licencias globales.
El servicio valorará los peligros de que las compañías admitan fondos de criptomonedas contaminados usando una lista creciente de direcciones de monederos sancionados.
El bot complementa las herramientas de cumplimiento de AML de Wallet
El bot es compatible con múltiples blockchains y ofrece asistencia tanto en inglés como en chino. Según la firma con sede en Dubái, las empresas pueden abonar tarifas por informes sobre transacciones en múltiples blockchains.
VAF (*1*)asignó recientemente a Huobi una calificación C para transacciones que implican un monedero de clúster vinculada al terrorismo y el abuso infantil. Y los miembros del Senado estadounidenses acusaron el mes pasado a Binance, el exchange de criptomonedas más grande del planeta, de ser un “semillero de actividad ilegal”.
Las herramientas AML como el bot de VAF pueden asistir a las compañías cripto de la Unión Europea y Hong Kong a cumplir con la próxima legislación.
Notabene, una compañía que ayuda a las compañías de monederos cripto a cumplir con la Regla de viaje del Grupo de Acción Financiera Internacional, que en dos mil diecinueve creció para incluir transacciones cripto, favoreció el enfoque que adoptaron los legisladores europeos al aplicar la Regla de viaje a las criptomonedas en su próximo proyecto de ley Mercados en criptoactivos.
“Estaban abiertos y se movieron rápidamente”, afirmó últimamente Lana Schwartzman a BeInCrypto.
Según Schwartzman, jefe de regulación y cumplimiento de Notabene, las nuevas reglas dan a la industria un periodo de gracia para cumplir. El subconjunto de reglas de trasferencia de fondos de MiCA requiere controles de identidad en los dos extremos de una trasferencia cripto.
Según la directiva de operaciones de Notabene, Alice Nawfal, Estados Unidos podría utilizar la estrategia de MiCA y desarrollar el cumplimiento en torno al lavado de dinero mediante asambleas con la industria.
El proyecto de ley MiCA, acordado por los legisladores europeos en el mes de octubre de dos mil veintidos, va a ser votado por el Consejo de la UE a fines de este mes.
Nuevas reglas de Hong Kong para acentuar los requisitos de registro
Posiblemente el próximo gran centro mundial de cripto, el reciente documento de consulta cripto de Hong Kong llamó la atención por su requisito de que todas las compañías cripto se registren en la Comisión de Valores y Futuros.
El registro garantiza que las compañías cumplan con la Ordenanza contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (Enmienda) de dos mil veintidos. Las presentaciones para el documento de consulta cerraron el treinta y uno de marzo. El documento notificará un régimen de licencias que va a entrar en vigencia desde el 1 de junio.
ZA, el banco virtual más grande de Hong Kong, efectúa comprobaciones AML para empresas Web 3.0 locales que deseen abrir cuentas confirmando su información en el registro de empresas de la urbe.
El directivo general de la firma ha confirmado que ninguno de sus clientes del servicio ha infringido las reglas actuales en la urbe.
Según las regulaciones de licencia actuales, HashKey y OSL son los dos únicos exchanges registrados.
Al igual que el últimamente liquidado Silvergate Bank, ZA ofrece a las compañías cripto raíles de conversión de fiat a cripto.
