Un CEO de una empresa de inversión ha sido sentenciado a dos años de prisión en Estados Unidos por liderar una estafa de criptomonedas conocida como “Cherry Picking”. En este esquema fraudulento, el CEO recaudaba fondos de inversores para operaciones de trading, pero luego decidía asignar las operaciones de acuerdo a su rentabilidad, beneficiándose a sí mismo en lugar de los inversores.
El engaño del Cherry Picking en criptomonedas
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Peter Kambolin, CEO de Systematic Alpha Management, fue condenado por liderar un esquema de «cherry picking» en criptomonedas. Durante este periodo, Kambolin asignaba fraudulentamente las ganancias y pérdidas del trading para beneficiar sus propias cuentas, dejando a los inversores con pérdidas.
El «cherry picking» es un esquema en el que una persona ejecuta operaciones sin atribuirlas a una cuenta de trading específica hasta que determina su rentabilidad o pérdida. Kambolin retenía selectivamente las operaciones cripto más rentables para sí mismo, disfrutando de las ventajas del trading sin riesgo, mientras sus inversores sufrían pérdidas.
Además, Kambolin utilizó los beneficios de la estafa para financiar sus gastos personales, incluyendo un lujoso apartamento en la playa, y transfirió fondos a cuentas bancarias extranjeras controladas por su socio en Bielorrusia y Dominica.
Un informe reciente de Chainalysis revela que la mayoría de los scams cripto del año pasado se realizaron a través de stablecoins, aunque señala una disminución total de los ingresos ilícitos en un 29,2% en comparación con años anteriores.
Aumentan los scams relacionados con las inversiones en criptomonedas
Esta condena se suma a otros casos relacionados con estafas de criptomonedas. En noviembre de 2023, BeInCrypto informó sobre el arresto de dos individuos en Arizona acusados de participar en un esquema de inversión con un total de 55 cargos, que incluyen fraude electrónico y lavado de dinero. Las empresas involucradas prometían inversiones «sin riesgo» en arrendamientos de máquinas de minería de Bitcoin en el extranjero y directamente en Arizona.
Estos eventos refuerzan la importancia de la regulación y la vigilancia en el mercado de criptomonedas para proteger a los inversores de posibles estafas.
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Monterrey (México), 1990. Estudió una licenciatura en comunicación y comenzó trabajando en medios locales de su ciudad, como periódicos, revistas, estaciones de radio o canales de televisión. Tiene un gran interés por la cultura mexicana, incluyendo la música, la comida y la historia. Es un apasionado de los deportes, especialmente del fútbol.
