La Audiencia Nacional ha determinado que Andrea Zanon, exconsultor del Banco Mundial y viejo consultor de Bill Clinton, va a deber enfrentar cargos penales relacionados con una presunta macro-estafa de criptomonedas por medio de la plataforma Nimbus, con sede en Malta.
Zanon, detenido en Barcelona a lo largo de una escala en su viaje a Dubái, ha conseguido eludir la cárcel de forma evitable, sosten al pago de una fianza de sesenta euros, conforme el auto fechado este lunes por Joaquín Gadea, juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional.
España impone al ex-consultor del Banco Mundial una fianza de sesenta con cero euros por estafa cripto
A pesar de la petición de la Fiscalía de cárcel temporal sin fianza, debido a la carencia de arraigo en España, el juez Gadea ha optado por imponer una fianza de sesenta euros a Zanon, considerándolo “el principal partícipe” de los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y organización delincuente.
La investigación de la plataforma de criptomonedas Nimbus, llevada a cabo en secreto por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se ha extendido hasta mayo de dos mil veinticuatro, y se calcula que la presunta estafa asciende a ciento treinta y cinco con ocho millones de euros, conforme Aránguez Abogados, el despacho que presentó la demanda que desencadenó la investigación.
Leer más: Guía propedéutica de criptomonedas para principiantes
El auto especifica que Zanon empleó su historial como consultor de Bill Clinton para fomentar la plataforma de tecnología blockchain Nimbus, de la que se desligó formalmente. Se sospecha que Zanon, aprovechando su experiencia, contribuyó a crear una percepción de confianza para atraer inversores. El juez plantea la hipótesis de que Zanon pudo haber sido el impulsor inicial de la plataforma. Participando en el desarrollo de la estafa ya antes de desligarse por completo.
En su declaración frente a la Audiencia Nacional, Zanon minimizó sus conexiones con Nimbus. La plataforma ha estado bajo investigación por una presunta criptoestafa millonaria a lo largo de un tiempo. Por lo que la resolución judicial actual plantea implicaciones substanciales para el ex-consultor de Bill Clinton en un caso así en evolución.
España: Antecedentes de la supuesta estafa de criptomonedas Nimbus
Nimbus ofrecía servicios de inversión a través de un software modular Fintech basado en blockchain y criptomonedas. Recientemente, la plataforma levantó sospechas en las autoridades de ser un esquema Ponzi, atrapando a abundantes inversores que aún no han recuperado sus criptomonedas depositadas.
Leer más: diez consejos básicos de seguridad OBLIGATORIOS para criptomonedas
La empresa tras Nimbus, Nimbus Platform Ltd, registrada en Malta, ha sido señalada por múltiples bufetes de abogados de estafa. Incluyendo LABE Abogados y, aranguezabogados, quienes han presentado demandas contra la plataforma.
“Se estima que la cifra de afectados podría llegar a 32.000 con un perjuicio que podría superar los 100 millones de euros. Los afectados son inversores en criptomonedas.”
A decir verdad, el caso de Nimbus no es reciente, la plataforma lleva en sospecha tres años merced a una investigación de Tulin Research conforme notificó de manera oportuna BeInCrypto. Además de dos años en investigación formal por las autoridades.
La CNMV asimismo tenía sospechas anteriores sobre Nimbus. Esto conforme un informe reservado compartido con el medio El País, advirtiendo que los inversores podrían quedar atrapados si decidían retirar su dinero. La investigación está en curso, y aún no se ha determinado la culpabilidad en el juicio.
Monterrey (México), 1990. Estudió una licenciatura en comunicación y comenzó trabajando en medios locales de su ciudad, como periódicos, revistas, estaciones de radio o canales de televisión. Tiene un gran interés por la cultura mexicana, incluyendo la música, la comida y la historia. Es un apasionado de los deportes, especialmente del fútbol.
