Recientemente, un analista de blockchain conocido como ZachXBT ha revelado un intrigante caso de lavado de dinero en el que una entidad trasfirió más o menos cuatro con ochocientos BTC, equivalentes a unos ciento cuarenta y cuatro millones de dólares estadounidenses, desde el mercado obscuro de Abraxas cara un mezclador de Bitcoin.
“Una entidad movió ~4800 BTC ($144 millones) provenientes del mercado de la red oscura de Abraxas, que salió estafado en noviembre de 2015 después de permanecer inactivo anteriormente. Consolidaron fondos y también los depositaron en un mezclador de bitcoins. Este gráfico muestra un ejemplo de los movimientos de una de las direcciones.”
Caso Abraxas con BTC: El Mercado Oscuro que Desapareció en 2015
Abraxas fue un mercado obscuro on line que operó en las sombras hasta su repentina desaparición en el mes de noviembre de dos mil quince. En ese instante, se describió su cierre como un “exit scam“, una maniobra en la que los dueños del mercado desaparecen súbitamente, dejando a los usuarios con fondos bloqueados y sin posibilidad de recobrar su dinero.
Este acontecimiento dejó un sinnúmero de Bitcoins (BTC) atrapados en el mercado, y a lo largo de 8 años, estos fondos continuaron inmóviles. El evento terminó produciendo preocupaciones auxiliares sobre la regulación de las criptomonedas y la lucha contra el lavado de dinero en el campo digital.
Hasta la data, casos como este prueban que el planeta de las criptomonedas aún prosigue siendo un terreno fértil para actividades ilegales y oscuros movimientos financieros.
¿Resurgimiento de Abraxas implica BTC?
Lo que ha llamado la atención de la comunidad criptográfica es el reciente movimiento de fondos relacionados con Abraxas. La entidad tras el mercado obscuro, que ha continuado en silencio a lo largo de prácticamente una década, ha decidido trasferir unos increíbles cuatro con ochocientos BTC, valorados en $144 millones de dólares estadounidenses, a un mezclador de monedas de Bitcoin.
Leer más: Conozca los hacks más esenciales ocurridos en el ecosistema cripto
Esta infrecuente maniobra ha despertado las sospechas de especialistas en blockchain como ZachXBT, quien sugiere que el propósito tras esta operación es el lavado de dinero.
A todo esto… ¿Qué es un mezclador de Bitcoin?
Un mezclador de Bitcoin, como su nombre lo señala, es una herramienta que se emplea para “mezclar” las transacciones de Bitcoin, fragmentando y redistribuyendo las monedas por medio de múltiples carteras a lo largo de un período determinado.
La función primordial de los mezcladores es la de obstruir cualquier intento de rastreo de las operaciones. Estas herramientas resultan singularmente valiosas para los usuarios que desean sostener un alto grado de privacidad al hacer transacciones.
La extensa gama de enfoques usados por los mezcladores asimismo contribuye a conservar el anonimato de los usuarios. Un ejemplo de esto son los distribuidores P2P, que actúan como plataformas para la creación de conjuntos en los que los usuarios combinan sus recursos.
En estos espacios compartidos, los orígenes y destinos de los activos se sostienen en el misterio, y los usuarios no tienen conocimiento de ellos.
Esta técnica busca complicar la trazabilidad de las transacciones, lo que de manera frecuente se emplea con fines ilegales, como el lavado de dinero. La Oficina del Tesoro de los Estados Unidos ha expresado su interés en calificar a los mezcladores de monedas como una “preocupación principal de lavado de dinero”, lo que resalta la gravedad del inconveniente.
“La acción de hoy subraya el compromiso del Tesoro de combatir la explotación de la moneda virtual convertible mezclada por una amplia gama de actores ilícitos, incluidos ciberactores afiliados al Estado, ciberdelincuentes y grupos terroristas”.
El misterio de la identidad tras el marketplace de la darknet
Uno de los aspectos más intrigantes de esta historia es la identidad tras la entidad que mueve los fondos de Abraxas. ¿Quién o quiénes son los responsables de esta operación?
Leer más: Desentrañando la teoría del cisne negro: ¿En qué consiste?
¿Qué motivación los llevó a aguardar 8 años ya antes de trasferir los fondos a un mezclador de monedas? Estas son preguntas sin contestación que proponen serias dudas sobre la regulación y la trasparencia en el espacio de las criptomonedas.
El caso de los cuatro con ochocientos BTC de Abraxas que por último han sido movidos a un mezclador de monedas pone de manifiesto una vez más los retos de seguridad y cumplimiento que encaran las criptomonedas.
A medida que las autoridades acentúan sus sacrificios para regular el uso de criptomonedas y prevenir actividades ilegales como el lavado de dinero, acontecimientos como este sirven como recordatorios de que el planeta digital aún cobija un sinfín de incógnitas y retos en la lucha contra el crimen financiero.
Monterrey (México), 1990. Estudió una licenciatura en comunicación y comenzó trabajando en medios locales de su ciudad, como periódicos, revistas, estaciones de radio o canales de televisión. Tiene un gran interés por la cultura mexicana, incluyendo la música, la comida y la historia. Es un apasionado de los deportes, especialmente del fútbol.
